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洗黑钱容易被发现吗
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洗黑钱容易被发现吗
(一)提供资金帐户的;
(二)将
财产
转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位
犯前款罪的,对单位
判处
罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
TAGS:
刑事辩护
刑事犯罪辩护
黑钱
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